احتيال ضخم في روسيا يكلف الشركات 7 مليارات روبل
تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من إحباط عملية احتيال كبيرة كانت تستهدف الأسهم الخاصة بشركات روسية، حيث بلغت قيمة الأضرار حوالي 7 مليارات روبل. وكشفت الهيئة في بيان لها أن العملية كانت تديرها شركة وساطة قبرصية تدعى Mind Money Limited، والتي كانت تعرف سابقاً باسم Zerich Securities Ltd، بالاشتراك مع شركاء آخرين.
وأوضح البيان أن الجناة انتهكوا التشريعات الروسية المتعلقة بمكافحة العقوبات، حيث قاموا بعمليات إصدار وتداول إيصالات الإيداع الأجنبية لأسهم الشركات الروسية، مما زاد من تعقيد الوضع. كما أشار إلى أن المتورطين تمكنوا من الحصول على حقوق ملكية أسهم شركات روسية عامة كانت متداولة في الأسواق الخارجية قبل فرض الحظر.
وأضاف المركز أنه لتنفيذ هذا المخطط الاحتيالي، تعاون المشتبه بهم مع إدارة شركة "غرفة الاستثمار"، واستخدموا وثائق مزورة لمبادلة إيصالات الإيداع الأمريكية المجمدة بأسهم الشركات الروسية، مما تسبب في أضرار جسيمة.
تحقيقات موسعة في القضية
شددت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي على أنها فتحت قضية جنائية في هذا الصدد، حيث تم تنفيذ عمليات تفتيش في مواقع المتهمين في كل من موسكو وسان بطرسبرغ. وأكدت الهيئة أنها صادرت وسائل اتصالات ووثائق وأختام تخص كيانات قانونية، بالإضافة إلى وسائط رقمية تحتوي على محافظ عملات مشفرة.
وأكدت الهيئة أنه تم العثور خلال عمليات التفتيش على مبالغ نقدية تجاوزت 100 مليون روبل، مما يعكس حجم العملية ومدى تعقيدها. وأشارت البيانات إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، حيث يتم جمع المزيد من الأدلة لإدانة المتورطين.
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي أن هذه العمليات تأتي ضمن جهوده المستمرة لمكافحة الاحتيال المالي وحماية الاقتصاد الروسي من المخاطر التي تهدده.
